A Receita Federal e o Ministério Público Federal deflagraram, nesta sexta-feira (28), a Operação Jogo de Sombras, com o intuito de investigar crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionados a apostas em plataformas de apostas esportivas.
Agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) estão cumprindo seis mandados de busca e apreensão em cidades como João Pessoa, Recife e São Paulo. A investigação foca em um grupo empresarial que supostamente explorava uma plataforma de apostas, movimentando mais de R$ 5 bilhões apenas em 2025.
As irregularidades tributárias e financeiras teriam ocorrido tanto antes quanto após a regulamentação do setor de apostas esportivas. Embora o grupo tenha obtido autorização para atuar no segmento a partir de 2025, indícios sugerem que a exploração da atividade já ocorria anteriormente, sem o devido recolhimento dos tributos.
Até o momento, a apuração indica que o esquema foi constituído a partir de uma empresa de fachada em Curaçao, com o objetivo de simular que a operação da plataforma ocorria fora do país antes da regulamentação. No entanto, empresas nacionais ligadas ao grupo seriam as verdadeiras responsáveis pela operação no Brasil.
Além disso, foram identificadas contas mantidas em fintechs para dificultar o rastreamento dos recursos, junto a operações financeiras estruturadas que movimentavam valores entre o Brasil e o exterior, retornando ao país sob a forma de pagamento de serviços, mascarando assim a repatriação dos recursos.
Os investigadores observam que o grupo criminoso adaptou parte de sua estrutura após a regulamentação, visando continuar a sonegação fiscal mesmo após 2025.
Fonte: infomoney.com.br
